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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (60 horas)

  • Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que la empresa sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
  • Velar por impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
  • Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a este.
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  • U. D. 1. Análisis criminológico y penal del fenómeno. Delito fiscal
    • 1. Antecedentes históricos del blanqueo de capitales
    • 2. Definición de blanqueo de capitales
    • 3. Definición de financiación del terrorismo
    • 4. El concepto de blanqueo según el Código Penal. Principales modificaciones incorporadas con la reforma del Código Penal en lo referente al blanqueo de capitales
    • 5. Etapas o fases del blanqueo de capitales según el GAFI (Grupo de Acción Financiera)
    • 6. Dimensión del fenómeno criminal (cifras y datos)
    • 7. Formas de realización del blanqueo
    • 8. El delito fiscal
  • U. D. 2. Etiología del blanqueo de capitales
    • 1. Principales causas del blanqueo y la política preventiva del mismo
    • 2. El blanqueo de capitales en España: su dimensión preventiva
  • U. D. 3. Sujetos obligados
    • 1. Sujetos obligados empresas
    • 2. Sujetos obligados profesionales
    • 3. Sujetos obligados entidades financieras
  • U. D. 4. La prevención del bloqueo de capitales: obligaciones. Medidas de diligencia debida

    • 1. Introducción
    • 2. Medidas normales
    • 3. Medidas simplificadas
    • 4. Medidas reforzadas
  • U. D. 5. Obligaciones de comunicación
    • 1. Introducción
    • 2. Comunicación por indicios
    • 3. Comunicación sistemática
    • 4. No sujeción de los abogados
    • 5. Conservación de documentos
  • U. D. 6. Medidas de control interno
    • 1. Introducción
    • 2. Medidas de control interno
    • 3. Órganos centralizados de prevención
    • 4. Experto externo
    • 5. Formación de empleados
    • 6. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
    • 7. Protección de datos de carácter personal
    • 8. Obligación de declarar
  • U. D. 7. Otros sujetos
    • 1. Introducción
    • 2. Comercio de bienes
    • 3. Fundaciones y asociaciones
    • 4. Entidades gestoras colaboradoras
    • 5. Envío de dinero
    • 6. Contramedidas financieras internacionales
    • 7. Fichero de titularidades financieras
  • U. D. 8. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias y sus órganos de apoyo
    • 1. Introducción
    • 2. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    • 3. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    • 4. Servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (sepblac)
  • U. D. 9. Infracciones, sanciones y régimen sancionador o disciplinario
    • 1. Introducción
    • 2. Infracciones muy graves y sanciones
    • 3. Infracciones graves y sanciones
    • 4. Infracciones leves y sanciones
    • 5. Régimen sancionador o disciplinario
  • Anexo I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Anexo II. Propuesta de nombramiento de representante
  • Anexo III. Formulario comunicación de operaciones ante el SEPBLAC
  • Anexo IV. Declaración de movimientos de medios de pago
  • Anexo V. Catálogo ejemplicativo de operaciones de riesgos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Anexo VI. Paraísos fiscales
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