Paciente siendo subido a ambulancia
Perito Judicial en Transporte Sanitario (250 horas)
septiembre 19, 2017
manojo de muchas llaves
Perito Judicial Inmobiliario + Online (610 horas)
septiembre 19, 2017
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Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales (170 horas)

Dotar al alumno de las competencias profesionales necesarias para realizar esta tarea de peritaje en condiciones de máxima seguridad y eficacia.

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

Delimitación de los términos peritaje y tasación
La peritación
La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

Concepto de prueba
Medios de prueba
Clases de pruebas
Principales ámbitos de actuación
Momento en que se solicita la prueba pericial
Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

Concepto
Clases de perito judicial
Procedimiento para la designación de peritos
Condiciones que debe reunir un perito
Control de la imparcialidad de peritos
Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

El reconocimiento pericial
El examen pericial
Los dictámenes e informes periciales judiciales
Valoración de la prueba pericial
Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

Funcionamiento y legislación
El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

La responsabilidad
Distintos tipos de responsabilidad
El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

Características generales y estructura básica
Las exigencias del dictamen pericial
Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

Valoración de la prueba judicial
Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

La peritación médico-legal
Peritaciones psicológicas
Peritajes informáticos
Peritaciones inmobiliarias
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
– “Dinero negro”
Normativa y legislación vigente
– Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
– Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
– Real Decreto 304/2014
– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
Los paraísos fiscales
– Paraísos fiscales en el mundo. Características
– Jurisdicciones offshore
Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
Medidas de diligencia debida
– Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
– Medidas simplificadas de diligencia debida
Documentación generada de las operaciones realizadas
Obligaciones de control interno
Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
– Identificación formal
– Identificación del titular real
– Motivación de la relación de negocios
– Seguimiento continuo de la relación de negocios
– Aplicación de las medidas de diligencia debida
– Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
– Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
– Relación de negocio y operaciones no presenciales
– Personas con responsabilidad pública
– Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
– Corresponsalía bancaria transfronteriza
– Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

Control interno
– Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
– El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
– Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
– Formación de empleados
– Confidencialidad
– Sucursales y filiales en terceros países
Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
– Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
Examen de las operaciones: examen especial
Comunicaciones al SEPBLAC
– Comunicación por indicio
– Abstención de ejecución
– Comunicación sistemática
– Responsabilidad y revelación
– Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Los profesionales contables y auditores
– Política de Admisión de Clientes
Los agentes inmobiliarios
El papel de las entidades bancarias
– Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
– Envío de dinero
– Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

Infracciones y sanciones
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones leves
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones
MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

Online

Horas

Tipo

Unidades

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